Россияне столкнуться с новыми трудностями при открытии банковских счетов в Таиланде

С 17 февраля иностранцам, включая россиян, станет сложнее открывать банковские счета в Таиланде. Ужесточение требований связано с кампанией местных властей против финансовых мошенников и отмывания денег. При этом о послаблениях пока речи не идет. Об этом сообщило издание Pattaya Mail.

Банк Таиланда запустил масштабную проверку банковских счетов, в ходе которой уже заморожено 1,8 миллиона подозрительных счетов, а 2.500 человек арестованы по подозрению в причастности к финансовым махинациям. Уточнялось, что правоохранительные органы сосредоточились не только на поддельных аккаунтах, но и на телекоммуникационных компаниях, цифровых платформах и владельцах электронных кошельков.

Изменения уже затронули тех, кто собирался открыть счёт для получения визы «Destination Thailand», по условиям которой необходимо иметь на счету 500'000 батов (1.3 млн рублей по текущему курсу), или пенсионной визы «O» — которая предполагает 800'000 батов (2.1 млн рублей). При этом новость в тайской прессе и Tik Tok уже активно тиражируют. Например, популярные агентства в Джомтьене уже сообщили, что временно не будут помогать иностранцам с оформлением счетов.

Хотя формального запрета на открытие новых счетов нет, банки стали массово отказывать клиентам, ссылаясь на «неясные намерения заявителя». Это особенно касается тех, кто находится в стране по туристической визе. Кроме того, сложности возникают у тех, кто использует банковский счёт на имя жены или корпоративный аккаунт, привязанный к личному номеру телефона управляющего. При этом представители банков не дают чётких прогнозов, насколько долго продлятся проверки. Ожидается, что ограничения могут сохраняться несколько недель, пока ведётся расследование махинаций с сайтами, мессенджерами и соцсетями.

Ранее ТУРПРОМ рассказал о том, что «Цены на номера в отелях Таиланда резко взлетели на 15% по одной причине».

Подробнее в источнике: TOURPROM.RU